ADM-S-OF-0207
Plan de Medidas Antifraude en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Conocer el marco normativo internacional, europeo y español que regula el fraude financiero y la corrupción.
Tomar contacto con los conceptos básicos relativos al fraude, la corrupción y el conflicto de interés (el “marco conceptual”).
Analizar los aspectos relativos al ciclo antifraude y las medidas de prevención, detección, corrección y persecución.
Identificar los posibles indicadores de riesgo de fraude, las denominadas banderas rojas.
Diseñar un modelo básico de plan de medidas antifraude.
Conocer algunos planes reales diseñados por organismos públicos de distinto nivel (estatal, autonómico o local) que se consideran significativos.
Introducción y marco normativo internacional del fraude y la corrupción
Introducción y objetivos
Planes de medidas antifraude. Protección de los intereses financieros de la UE
La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
Normativa europea. Especial referencia al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Ejercicio 1
Resumen
Ejemplo práctico
Test 1
Marco normativo español del fraude y la corrupción
Introducción y objetivos
Normativa general española
Real Decreto-ley 36/2020, Órdenes HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021
El fraude de subvenciones y contra los presupuestos de la Unión Europea
El conflicto de interés en la Ley 9/2017, de contratos del sector público
Ponte a prueba 1
Ejercicio 2
Resumen
Test 2
Evaluación parcial 1
El marco conceptual del fraude y la corrupción
Introducción y objetivos
Protección de los intereses financieros de la UE
Definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses en la UE
Irregularidad
Conflicto de intereses
Fraude
Corrupción
Doble financiación. Irregularidades e incumplimientos
Análisis de los delitos vinculados con la corrupción
Ejercicio 3
Resumen
Test 3
Evaluación parcial 2
Medidas contra el fraude
Introducción y objetivos
El ciclo antifraude
Medidas a adoptar en caso de conflictos de intereses
Herramientas de utilidad: matriz de riesgos, banderas rojas y Arachne
El buzón "Infofraude" y canal de denuncias
Remisión de denuncias a la OLAF y a la Fiscalía Europea (EPPO)
Ejercicio 4
Resumen
Test 4
Diseño de un Plan de medidas
Introducción y objetivos
El Plan de medidas antifraude
Modelo de Plan de medidas PMA/PRTR
Medidas antifraude en torno al ciclo antifraude
Conclusiones
Resumen
Test 5
Evaluación parcial 3
Evaluación final
Contiene:
- Videos
- Exámenes parciales
- Examen final
- Glosario
- Bibliografía
- Actividades
- Documentos de apoyo
- Gamificación
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