ADGN0001: Prevención blanqueo de capitales Especialidades formativas

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

ADGN0001: Prevención blanqueo de capitales
módulo 1.Prevención de blanqueo de capitales
1.Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos
2.Conceptualización de sujetos obligados y colaboradores
3.Conceptualización del régimen general de obligaciones
4.Gestión del control interno
5.Comunicación de operaciones
6.Conocimiento de infracciones y sanciones
7.Entendimiento de la función de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
8.Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
Lo que hemos aprendido
Actividades
Glosario
Webgrafía
Test de repaso