VER-S-OF-1891
Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales
Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.
1. Blanqueo de capitales.
1.1. Definición.
1.2. Riesgos.
1.3. Consecuencias
1.4. Fases del proceso.
1.5. Los paraísos fiscales.
1.6. Lucha contra el blanqueo.
2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
2.1. Definición.
2.2. Clases.
2.3. Obligaciones.
3. Identificación de clientes.
3.1. Evaluación del riesgo.
3.2. Obligaciones generales de identificación.
3.3. Excepciones a la identificación.
3.4. Política de autorizaciones.
3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
3.6. Perfil del blanqueador.
4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.
Contiene:
- Videos
- Exámenes parciales
- Examen final
- Glosario
- Bibliografía
- Actividades
- Documentos de apoyo
- Gamificación
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