INX-S-OF-0285
Novedades Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Comprender los últimos desarrollos y tendencias en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Aprender a identificar y evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Desarrollar habilidades para aplicar prácticas y procedimientos de prevención efectivos. Conocer las regulaciones y leyes relevantes en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Practicar la aplicación de técnicas y estrategias efectivas para prevenir actividades ilícitas en el sector financiero.
RD 11/2018
Presentación de novedades RD 11/2018, de 31 de agostoÁmbito de aplicaciónSujetos obligadosIdentificación del titular realMedidas de diligencia debidaCorresponsalía bancaria transfronterizaPersonas con responsabilidad pública (PRP)Conservación de documentosPolíticas y procedimientosProtección a empleadosComercio de bienesSupervisión e inspecciónRégimen de colaboraciónInfracciones muy gravesInfracciones gravesSanciones por infracciones muy gravesSanciones por infracciones gravesSanciones por infracciones levesGraduación de las sancionesProcedimiento sancionador y medidas cautelaresArt. 63. Comunicación de infraccionesArt. 64. Tratamiento de las comunicacionesArt. 65. Protección de las personasDisposición adicional única
RD 7/2021
Novedades introducidas por el Real Decreto-Ley 7/2021Novedades en Derecho de la CompetenciaNovedades en prevención de blanqueo de capitalesEn relación con los nuevos sujetos obligadosAmpliación en la actividad de los Sujetos Obligados ya existentesRefuerzo en materia de identificación de titulares realesEspecificaciones materia de protección de datosOtras cuestionesNovedades en materia tributariaNovedades en materia laboral
Actividades Finales
Contiene:
- Videos
- Exámenes parciales
- Examen final
- Glosario
- Bibliografía
- Actividades
- Documentos de apoyo
- Gamificación
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- Conector por unidad
- Conector único
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