DTF-S-OF-0036
Prevención de Blanqueo de Capitales
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
• Exponer de una forma clara y sencilla una visión global sobre la ley 10/2010 de 28 de abril sobre prevención del blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, la determinación de los sujetos obligados, obligaciones de los sujetos, comunicaciones a los órganos de control de prevención del blanqueo, permitiendo al alumno conocer su aplicación sobre la obligación de su empresa en esta materia y de su obligación como empleado de la misma.
• Favorecer el proceso de modernización de las empresas participantes.
• Potenciar el papel de los empleados/as, incidiendo en la mejora de la calidad del servicio que prestan en su puesto de trabajo.
• Fomentar la formación en las pequeñas y medianas empresas que por su tamaño no pueden acceder a planes propios de formación.
• Dotar a los empleados/as de herramientas que les permita adaptarse de manera rápida a los cambios que se producen en nuestro entorno y que condicionan el funcionamiento de nuestras empresas.
• Potenciar el papel de la formación en las Pymes.
• Acercar lo máximo posible la formación a los receptores de la misma.
• Hacer posible la formación de colectivos específicos a los que no pueden atender sus respectivas empresas, así como cubrir vacíos formativos de algunos perfiles profesionales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO
• Saber qué es un paraíso fiscal.
• Conocer en qué consiste el blanqueo de capitales.
• Mencionar los factores que han incrementado el blanqueo de capitales.
• Diferenciar las distintas fases del proceso del blanqueo de capitales.
• Distinguir entre los dos frentes de lucha contra el blanqueo de capitales.
• Reconocer los sujetos que se encuentran obligados a la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales.
• Distinguir entre las distintas medidas de diligencia debida.
• Conocer las principales obligaciones de información.
• Reconocer el modelo de comunicación publicado por el Sepblac para efectuar las comunicaciones.
• Conocer quiénes son los corredores de comercio y los sujetos obligados en cuanto a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
• Identificar y diferencias las obligaciones de los sujetos obligados.
• Acercarse al conocimiento de los distintos medios de pago.
• Conocer las principales funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
• Distinguir las principales funciones del SEPBLAC.
• Distinguir entre infracciones muy graves, graves y leves.
• Diferenciar entre las sanciones impuestas por tipo de infracción muy grave, grave o leves.
• Conocer el procedimiento de identificación según el tipo de otorgantes.
• Identificar supuestos de medios de pago.
• Valorar la necesidad de comunicación a la que están expuestos los Notarios sobre operaciones con indicadores de riesgo en referencia al blanqueo de capitales.
7. Pautas de prevención
Contiene:
- Videos
- Exámenes parciales
- Examen final
- Glosario
- Bibliografía
- Actividades
- Documentos de apoyo
- Gamificación
Información genérica de los contenidos desarrollados por este proveedor. Para confirmar características específicas de un producto concreto, solicite información detallada.
Dispone de:
- Conector por unidad
- Conector único
- Test de autoevaluación
Información genérica de los contenidos desarrollados por este proveedor. Para confirmar características específicas de un producto concreto, solicite información detallada.
¿No encuentras las características que estás buscando?
Contacta con uno de nuestros asesores para que resuelva todas tus dudas.
Recibir mi asesoramiento